طنطاوى رجل الأعمال الشهير وصاحب شركة للسمسرة وإدارة المحافظ المالية فى جنيف، ووليد شاش أحد المشاركين لسوزان مبارك فى حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، ومقرها جنيف، بجانب امتلاكه، لشركة " "u b p فى زيورخ، ويتمتع بثقة وصداقة خاصة بعلاء وجمال مبارك أيضاً، بجانب أنه الوسيط الخفى لأبناء الرئيس السابق، فى الإدارة الأموال والبيزنس خارج مصر.

وكشفت التحقيقات، أن وليد شاش من أهم الشخصيات التى ساعدت سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق لمصر فى تحريك المستندات إلى أوروبا، وتشكيل مجلس أمناء لحركتها التى شكلتها، واستطاع شاس أن يضم لهذه الحركة، عدد من الشخصيات العربية، وزوجات أمراء الخليج، ومن بينها سبيكة بنت إبراهيم أل خليفة، وبسمة بنت طلالومنى الهراوى، وأن هذه الحركة جمعت أموال طائلة كتبرعات، ووضعوها فى أحد البنوك السويسرية.

كما كشفت التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية السويسرية، أن كل من شريف طنطاوى ووليد شاش قاما بنقل مستندات رسمية فى عدد من الدول الأوروبية باستخدام أسماء وهمية وعن طريق شخصيات مصرية ورجال أعمال فى سويسرا، كما لعب شريف طنطاوى ووليد شاش دورا كبيرا مع شخصيات مصرية وأوروبية فى تدوير والتعامل مع الأموال المهربة للخارج، خاصة أن سلطات التحقيق واجهت وليد شاش ببعض الحسابات التى يستخدمها فى إيداعات الأموال ببنك الاتحاد السويسرى ومصادر هذه الإيداعات.

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن السلطات السويسرية ربطت بين العلاقة بين علاء مبارك وشاش وطنطاوى فى الشركات القبرصية خاصة شركة "بوليون" التى تدير المحافظ المالية لشركة قبرصية أخرى وهى "انترناشونال سكيوريتيز فاند"، ويمتلك علاء مبارك معظم أسهمها، ويديرها رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية القبرصية، ومتخصص فى صناعة كماليات السيارات.

وأضافت المصادر، أن شركة شريف طنطاوى محل التحقيق لاستثمار الأموال بجنيف PARAGON ASSET MANAGEMENT SA أنشئت عام 2005 برأسمال 300 ألف فرنك سويسرى وأصبح شريف مصطفى عمر طنطاوى صاحب التوقيع والمدير المسئول عن الشركة.

وقالت المصادر، إن الشركات التى يديرها شاش وطنطاوى غطاء لتمويل تهريب رؤوس الأموال من مصر لقبرص وأسبانيا من خلال شركة «بوليون» التى تقوم أيضاً بتحويلات من قبرص لأسبانيا طبقاً لسجلات البنك المركزى الأسبانى.